Skim Ponzi: Perbezaan antara semakan

*Pada [[2000]], skim Ponzi yang diuruskan oleh minister [[ScientologyReed Slatkin]], paderi [[ReedGereja SlatkinSaintologi]], terdedahterbongkar apabila para pengawal atur [[U.S.Suruhanjaya SecuritiesSekuriti anddan ExchangePertukaran CommissionAmerika Syarikat]] regulators becamemenjadi awaresedar thatbahawa Slatkin wasbukannya notseorang apenasihat licensedpelaburan investmentyang adviserberlesen. Slatkin hadtelah raisedmengutip somekira-kira AS$600 millionjuta fromdaripada overmelebihi 500 wealthyorang investorspelabur yang kaya, mostlydengan kebanyakan mereka merupakan tokoh-tokoh [[Hollywood]] [[celebrities]].

*Pada Disember [[2005]], in [[Los Angeles, California]], [[Larry Toshio Osaki]], whoyang ranmengendalikan asebuah giganticskim Ponzi schemeraksasa anddi continued[[Los toAngeles, offerCalifornia]] dan bogusterus investmentsmenawarkan inpelaburan-pelaburan accountspalsu receivabledalam "factoringpemfaktoran" afterakaun beingbelum orderedterima towalaupun stopdiperintah byoleh aseorang federalhakim judgepersekutuan supaya menghentikan perbuatannya, wasdpenjarakan sentenceddi todalam 20penjara yearspersekutuan inselama federal20 prisontahun. InSelain additiondaripada tohukuman the prison termpemenjaraan, JudgeHakim [[Stephen V. Wilson]] orderedmemerintah Osaki tosupaya pay more thanmembayar AS$145 millionjuta insebagai restitution[[restitusi]] tokepada victimsmangsa-mangsanya.

*InPada Octoberbulan Oktober [[2006]], indua ahli masyarakat yang terkenal di [[Malaysia]], twobersama-sama prominentorang memberslain, ofditahan societykerana andmengendalikan severalSwissCash othersatau were[[Dana heldbersama|Dana forBersama]] running[[Switzerland]] an([[1948]]) allegedyang scam,dikatakan knownmerupakan assatu SwissCash or Swiss Mutual Fund (1948)komplot. SwissCash offered a returns ofmenawarkan uppulangan tosehingga 300% withindalam atempoh 15-monthpelaburan investmentselama period15 bulan. Currently, thisPelaburan HYIP investmentini iskini offeredditawarkan tokepada citizenspara of[[warganegara]] [[Malaysia]], [[SingaporeSingapura]], anddan [[Indonesia]]. ItPenganjur claimedskim investors’ini fundsmendakwa werebahawa channeleddana-dana topelabur businessdisalurkan activitieske rangingkegiatan-kegiatan from[[perniagaan]] oilyang explorationmerangkumi to[[cari shippinggali andminyak]], agricultureserta in the[[perkapalan]] Caribbean.dan The[[pertanian]] companydi claims[[Caribbean]]. toSyarikat beitu operatingmendakwa outbahawa ofmereka aberpusat di [[New York]] anddan diperbadankan incorporateddi in[[CommonwealthofDominicaKomanwel Dominica]]. <ref>[http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/10/4/nation/15620816&sec= nation The Star], Malaysia, 044 OctoberOktober 2006.</ref> <ref>[http://www.todayonline.com/articles/167644.aspToday],SingaporeSingapura,24January2007 24Januari 2007.</ref><ref>[http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=8&pg=14&ac=1299 Bank Negara, Malaysia], Malaysia, 055 September 2006.</ref>